“小额贷款”骗局多 城阳警方抓获两名湖南诈骗犯

【发布日期】:2019-11-08【查看次数】:

  )在青岛市城阳区经营炸鸡店的战女士,凭着自己的勤奋努力,小店做的很是红火,随着生意的蒸蒸日上,战女士萌生了扩大规模、开分店的想法,可惜自己的大部分资金都押在了店铺和存货上,一筹莫展的战某便在网上留言称自己想贷些款,并附上了手机号码。

  2019年9月28日的上午,正在店里忙碌的战女士接到了自称是临沧市强力小额贷款有限公司业务员的电话,几经沟通利息、下款时间、流程等贷款事项,要去了战女士的支付宝帐号,并添加好友。第二天对方发过来个贷款合同,战女士看了以后感觉条款清晰合理,就打印了一份签了名,给对方发回了电子版。更加让人信以为真的是,几天后对方用湖南一银行账号分3次先给她转来2万元钱,并按照对方的电话要求随后将这笔钱再转回去,据业务员称这是对方帮忙垫付的总贷款额度20%的验资程序。

  随后的情节是“一波未平一波又起”,几天后对方开始说她的综合评分不足,为了证明还款能力,让她增加到总贷款额的50%,战女士没有多考虑,又分两次每次1万元共转了2万元,并告诉对方自己的招商银行卡透支限额。10月8日上午十点左右,战又接到一个自称是长沙银行工作人员的电话,说他们银行查出战的帐号有异常,多次提交验证导致放款系统冻结为由让其提交了18888元的解冻资金。就这样经过几次付款后,战开始有点怀疑了,这时狡猾的骗子很快给传来了不知所以的“营业执照照片”、“ 经理照片”和“下款正在等待”的图片,战女士刚刚警觉起来的疑虑又打消了,交通事故走医保 社保中心来追偿按照对方的要求,又给对方付了三次共计49000元。直到对方的财务总监打电线元保证金,战还十分坚信的向朋友们借钱筹款时,朋友“一句话惊醒梦中人”,粗略一算前前后后,战转了8次共128000元,骗子之后杳无音讯。

  接到报案后,城阳警方反诈中心民警迅速行动,及时止付了对方的帐号,并对案件开展侦查,通过对帐户的分析研判,于10月26日,远赴湖南省邵阳市开展工作,经过六个昼夜最终在邵阳市将犯罪嫌疑人刘某松(男,24岁)、王某(男,23岁,均为湖南省邵阳人)抓获,查获使用的银行卡数张,冻结资金一宗,接连带破多起情节雷同的电信诈骗案。11月4日,两名诈骗犯罪嫌疑人已被押解回青,案件正在进一步审理中。

  民警提醒:谨防不法分子以小额贷款为名实施诈骗,只需身份证就可办理小额贷款和只通过网络就可异地办理小额贷款大多都是诈骗,要警惕诈骗团伙的连环骗局,如有损失、立即报警。

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